Quảng Trị: Cho vay lãi suất 109,50%/năm, 03 bị can bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”

Ngày 27/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khởi tố các bị can V.T.K.Nhung (sn 1989, trú tại khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị), Đ.T.Lệ (sn 1978, trú tại khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị), N.T.Hương (sn 1974, trú tại khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án hình sự Nguyễn Thị Quỳnh Nhi cùng đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2021 đến năm 2022 (đối tượng đã bị khởi tố vào ngày 08/8/2022). Qua điều tra mở rộng, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác định: Các bị can V.T.K.Nhung, Đ.T.Lệ, N.T.Hương đã nhiều lần cho Nguyễn Thị Quỳnh Nhi vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay lớn, lãi suất vay thấp nhất là 109,50%/năm, cao hơn 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1, Điều 468, Bộ luật Dân sự năm 2015, thu lợi bất chính trên 100.000.000 đồng. 
IMG 20231227 200747
Lực lượng Công an tiến hành khám xét nơi ở các đối tượng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xử lý triệt để các đối tượng thực hiên hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan trong vụ án.
Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 28/4/2022, đơn vị tiếp nhận giải quyết tố giác về tội phạm của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tố giác vợ chồng ông Trương Quang Liêm và vợ là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (cùng trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
IMG 20231227 200749
Nguyễn Thị Quỳnh Thi thời điểm cơ quan Công an tiến hành khám xét nơi ở 
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình kiểm tra, xác minh trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 2/2022, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đã đưa ra thông tin gian dối là đang thực hiện việc "đáo hạn ngân hàng cho người khác", "kinh doanh bất động sản" tạo lòng tin để người khác cho Nhi vay tiền có tính lãi suất.
Sau khi nhận được tiền, Nhi đã chiếm đoạt tiền để sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi cho các khoản vay trước đó, xây nhà và chi tiêu cá nhân.

Nguồn tin: Công an Quảng Trị: